成都市兴蓉环境股份有限公司第九届董事会第三十一次会议决议公告

　　证券代码：000598              证券简称：兴蓉环境        公告编号：2023-05

　　成都市兴蓉环境股份有限公司

　　第九届董事会第三十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）于2023年2月9日以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出召开第九届董事会第三十一次会议的通知。在保障董事充分表达意见的前提下，会议于2023年2月14日以通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名。会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

　　与会董事对议案进行了审议，形成如下决议：

　　审议通过《关于子公司成都市自来水有限责任公司投资设立全资子公司的议案》。

　　同意公司下属子公司成都市自来水有限责任公司全额出资设立专业检测公司。具体情况详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司成都市自来水有限责任公司投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-06）。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　成都市兴蓉环境股份有限公司董事会

　　2023年2月14日

　　证券代码：000598              证券简称：兴蓉环境      公告编号：2023-06

　　成都市兴蓉环境股份有限公司

　　关于子公司成都市自来水有限责任公司投资设立全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　根据国家对检验检测机构资质认定（CMA）主体准入条件的要求，为延续和保持自来水检验检测CMA资质，结合公司业务发展需要，成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）下属子公司成都市自来水有限责任公司（以下简称：自来水公司）拟投资设立全资子公司成都自来水水质检测技术有限公司（暂定名，以下简称：检测公司），注册资本为人民币2,000万元。

　　本次投资事项已经公司于2023年2月14日召开的第九届董事会第三十一次会议审议通过，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要提交股东大会审议。

　　二、投资标的基本情况

　　（一）公司名称：成都自来水水质检测技术有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记名称为准）

　　（二）企业类型：有限责任公司

　　（三）注册资本：人民币2,000万元

　　（四）公司住所：成都市金牛区拥军路193号（最终以市场监督管理部门核准登记为准）

　　（五）经营范围：检验检测服务、环境保护监测、生态资源监测、计量服务、检测技术研发、技术咨询、技术服务、技术交流、技术培训、技术转让、技术推广。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（最终以市场监督管理部门核准登记为准）

　　（六）出资方式及时间

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　　首期出资500万元，剩余出资在2040年12月31日前按持股比例出资到位。

　　（七）组织机构

　　检测公司不设董事会和监事会，仅设执行董事1人和监事1人，由股东委派产生，任期每届为三年，任期届满，执行董事和监事经批准可连任。检测公司经理层设总经理1名，副总经理2名，总工程师1名。

　　三、对外投资的目的和影响

　　新设立检测公司是获得CMA资质的准入条件，检测公司成立后可为供水企业提供技术服务支持，保障供水安全，有助于公司拓展高品质饮用水检测市场。本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

　　四、备查文件

　　（一）公司第九届董事会第三十一次会议决议；

　　（二）成都自来水水质检测技术有限公司章程（草案）；

　　（三）上市公司交易情况概述表。

　　特此公告。

　　成都市兴蓉环境股份有限公司董事会

　　2023年2月14日

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