四川省新能源动力股份有限公司关于2022年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

　　证券代码：000155       证券简称：川能动力      公告编号：2023-044号

　　四川省新能源动力股份有限公司

　　关于2022年度股东大会增加临时提案

　　暨股东大会补充通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”） 定于2023年4月20日召开2022年度股东大会，公司已于2023年3月31日发布了《关于召开2022年度股东大会的通知》（公告编号：2023-042号）。

　　2023年4月7日，公司收到控股股东四川省能源投资集团有限责任公司出具的《关于提议增加四川省新能源动力股份有限公司2022年度股东大会临时提案的函》，其提议增加股东大会临时提案《关于补选第八届监事会监事的议案》。提案的具体内容详见公司于2023年4月8日披露的《关于监事辞职暨补选监事的公告》（公告编号：2023-045号）。

　　根据《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日，四川省能源投资集团有限责任公司合计持有公司股份数为533,934,454股，占公司总股本的36.18%，持股比例超过3%，具有提出股东大会临时提案的资格，且上述临时提案属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，董事会同意将上述临时提案提交公司2022年度股东大会审议。除增加上述提案外，《关于召开2022年度股东大会的通知》中列明的其他事项无变化。增加临时提案后的2022年度股东大会补充通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：2022年度股东大会

　　2.股东大会的召集人：公司董事会

　　3.会议召开的合法、合规性：

　　2023年3月30日，公司第八届董事会第三十三次会议审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《四川省新能源动力股份有限公司章程》的规定。

　　4.会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年4月20日 15:00

　　（2）网络投票时间：

　　通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的投票时间为2023年4月20日9:15—15:00之间的任意时间；

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为2023年4月20日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00。

　　5.会议的召开方式：现场会议+网络投票

　　6.会议的股权登记日：2023年4月13日

　　7.出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日2023年4月13日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8.会议地点：四川省成都市武侯区剑南大道中段716号2号楼16楼1622会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会提案编码

　　■

　　说明：

　　（1）以上提案已经公司第八届董事会第三十三次会议、第八届监事会第十五次会议审议通过，详细内容见公司于2023年3月31日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第八届董事会第三十三次会议决议公告》、《第八届监事会第十五次会议决议公告》等相关公告。

　　（2）本次年度股东大会的提案9为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　（3）根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，议案11涉及关联交易事项，关联股东须回避表决，且该等股东不得接受其他股东委托就该等议案进行投票。相关事项具体详见公司2023年3月31日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年度日常关联交易预计公告》。

　　（4）本次股东大会仅选举一名监事，不适用累积投票制。

　　此外，本次股东大会将听取《四川省新能源动力股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记手续：

　　1.法人股东的法定代表人出席会议的,须持有营业执照复印件、法定代表人证明书、身份证、股票账户卡；委托代理人出席会议的,代理人须持有营业执照复印件，法定代表人的书面授权委托书、本人身份证、股票账户卡办理登记手续。

　　2.个人股东持身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持书面授权委托书、本人身份证、委托人股票账户卡办理登记手续。

　　3、委托代理人代理须持有本人身份证、授权委托书（格式附后）、代理人身份证及代理人持股证明进行登记。

　　4、异地股东可在登记日截止前用邮件方式办理登记。

　　（二）参与现场会议的登记时间：

　　2023年4月14日至2023年4月19日工作日上午9：00—12：00，下午1：00—5：00。

　　（三）联系方式

　　联 系 人：谢女士

　　联系电话：（028）67171335

　　邮    编：610000

　　电子邮箱：xy@cndl155.com

　　（四）会议费用

　　会期预计半天，出席者食宿和交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票的具体操作流程详见附件1）。

　　五、备查文件

　　1.第八届董事会第三十三次会议决议；

　　2.关于提议增加四川省新能源动力股份有限公司2022年度股东大会临时提案的函。

　　六、授权委托书（附件2）

　　特此公告。

　　1.参加网络投票的具体操作流程

　　2.出席股东大会的授权委托书

　　3.参加会议回执

　　四川省新能源动力股份有限公司董事会

　　2023年4月8日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：360155，投票简称：“川化投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2023年4月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年4月20日（现场会议当天）上午9:15，结束时间为2023年4月20日（现场会议当日）下午3:00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表本人（本公司）出席四川省新能源动力股份有限公司2022年度股东大会，并授权其全权行使表决权。

　　本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

　　委托人：      被委托人：

　　委托人证券账户：    被委托人身份证号码：

　　委托人身份证号码：   委托日期：

　　委托人持股数：

　　■

　　注：1、请注明对参与表决议案投同意、反对、弃权票，如委托人未作具体指示的，受托人有权按照自己意愿表决。

　　2、本表可自行复制，委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

　　附件3

　　参加会议回执

　　截止_______年____月____日，我个人（单位）持有_______________公司股票，拟参加公司2022年度股东大会。

　　证券账户：________________________

　　持股数：__________________________

　　个人股东（签名）：________________

　　法人股东（签章）：________________

　　________年____月____日

　　证券代码：000155       证券简称：川能动力      公告编号：2023-045号

　　四川省新能源动力股份有限公司

　　关于监事辞职暨补选监事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事辞职情况

　　四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到监事会主席林云先生递交的书面辞职报告，林云先生因已到法定退休年龄，申请辞去公司监事、监事会主席职务，其辞职后将不在公司及控股子公司担任职务。

　　由于林云先生辞职后将导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，林云先生的辞职申请将在公司召开股东大会选举产生新任监事后生效。在此期间，林云先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事、监事会主席的职责。

　　截至本公告披露日，林云先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　公司对林云先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

　　二、补选监事情况

　　为保证监事会正常运作，公司控股股东四川省能源投资集团有限责任公司以临时提案形式提名阎曼华女士为第八届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满止，该事项尚需提交股东大会审议。

　　阎曼华女士简历如下：

　　阎曼华女士，1980年12月出生，会计硕士、高级会计师、资产评估师。历任四川省能源投资集团有限责任公司财务资产部副部长、机关工会委员、四川能投华西生物质能开发有限公司董事、四川能投分布式能源有限公司监事、四川国理锂材料有限公司财务总监、四川省能源投资集团凉山生态产业投资有限公司财务总监、四川省能源投资集团有限责任公司监事工作部部长、四川西部阳光电力开发有限公司监事会主席。现任四川省能源投资集团有限责任公司董事、监事会工作办公室主任、机关工会委员，兼任川桂能源化工有限公司监事、四川省水电投资经营集团有限公司董事。

　　阎曼华女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；阎曼华女士持有公司3000股股票；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　特此公告。

　　四川省新能源动力股份有限公司董事会

　　2023年4月8日

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